Національне податкове та митне управління (NAV) Угорщини 19 серпня 2026 року закрило кримінальне провадження у справі так званого «золотого конвою» щодо сімох українських інкасаторів АТ Ощадбанк. Підставою для закриття стала відсутність складу злочину. Про завершення розслідування повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват.
Що змінило рішення NAV
Під час розслідування NAV встановило, що вилучені готівка, золото та банкноти є частиною міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк. Raiffeisen Bank International AG документально підтвердив походження проданих і перевезених банкнот і дорогоцінних металів, а також факт оплати з боку Ощадбанку. Докази, зібрані під час провадження, підтвердили, що майно не має стосунку до злочинної діяльності. Підозр щодо інших злочинів, окрім відмивання коштів, у справі не виникало.
Фактична хроніка справи
- 5 березня 2026 року угорські силовики затримали два броньовані фургони із сімома працівниками інкасаторської служби Ощадбанку за підозрою у відмиванні грошей; операцію назвали «Українським золотим конвоєм».
- Ввечері 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували в Україну; 12 березня Ощадбанку повернули два затримані інкасаторські авто без грошей та цінностей.
- 6 травня 2026 року після зміни влади в Угорщині Будапешт повернув Ощадбанку конфісковані кошти й цінності; 18 травня щодо всіх інкасаторів скасовано рішення про депортацію і трирічну заборону на вʼїзд до Шенгенської зони.
- 17 червня новий премʼєр Угорщини Петер Мадяр доручив розслідувати захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку.
За даними слідства, у двох фургонах перебували 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.
Залишити відповідь