За розслідуванням BBC, кіпрський підрозділ Deloitte — Deloitte Cyprus — у 2006 році завірив фінансову звітність компанії Amiscan Investments за 2003 рік, датовану заднім числом. Після затвердження документів зі звітності Amiscan зникли активи Романа Абрамовича на суму 672 мільйони доларів США; залишилося лише 75 000 доларів.
Хронологія та механізм схеми
У 2006 році на Кіпрі набув чинності закон про обов’язкове оприлюднення фінансової звітності. Партнери Абрамовича та компанія MeritServus вирішили перевести активи до материнської компанії Amiscan на Британських Віргінських островах, оформивши операцію заднім числом із датою 2003 року. Кіпрський офіс Deloitte перевірив ці документи та визнав їх «прийнятною» підставою для вилучення активів.
До переліку прихованих активів входили маєток у графстві Західний Сассекс, розкішна квартира в Лондоні, вілла на півдні Франції, гелікоптери, приватні літаки та яхти, зокрема Pelorus вартістю 147,5 мільйона доларів.
Масштаб прихованих активів та позиції сторін
Окрім особистих активів, MeritServus підробила ще один пакет документів щодо бізнес-активів Абрамовича на суму понад 10 мільярдів доларів у його кіпрській компанії Electus Investments. Для приховування цих активів використовувалася інша компанія Абрамовича з такою самою назвою на Британських Віргінських островах.
До 2005 року MeritServus належала Deloitte; після відокремлення фірма продовжила тісно співпрацювати з партнерами олігарха. Deloitte Cyprus заявила, що «діє відповідно до чинного законодавства». Адвокати Абрамовича заперечують ухилення від сплати податків і заявляють, що журналісти не надали доказів його поінформованості про підробку. Експерт Ендрю Мітчелл вважає зібрані докази свідченням ухилення від сплати податків. Загальний суд ЄС раніше відхилив позов Абрамовича проти Ради ЄС щодо санкцій.
Залишити відповідь