Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірятимуть походження коштів, які вносили як заставу за фігурантів низки кримінальних проваджень. Про це 31 серпня 2026 року в інтерв’ю YouTube-каналу «Є питання» заявив керівник САП Олександр Клименко.
Як ухвалено рішення про перевірку
За словами Клименка, антикорупційні органи звертатимуться до Державної служби фінансового моніторингу для з’ясування джерел коштів. Такі перевірки можуть проводитися навіть без реєстрації окремого кримінального провадження. Для остаточних висновків, зауважив керівник САП, потрібно зібрати певний фактаж.
Механізм контролю за коштами
Клименко пояснив, що підрозділ фінансового моніторингу в банку здійснює моніторинг коштів під час їх внесення на рахунки фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб. У разі виявлення підозрілої операції підрозділ зобов’язаний повідомляти про такі транзакції Державну службу фінансового моніторингу.
Що шукатимуть у заставах
Перевірка зокрема стосуватиметься випадків внесення готівки незрозумілими людьми без очевидних джерел доходів на банківські рахунки юридичних осіб з подальшим перерахуванням на рахунок Вищого антикорупційного суду. Клименко також заявив, що не хоче висувати теорій щодо підозр стосовно походження грошей, внесених як застава за ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака.
Залишити відповідь